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证券代码：002113 证券简称：ST 天润 公告编号：2022-073 湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 特别提示 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况天润”或“公司”）于 2022 年 11 月 25 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》。 （1）现场会议召开时间：2022 年 12 月 12 日（星期一）下午 14：30； （2）网络投票时间：2022 年 12 月 12 日。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 12 月 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 12 月 12日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。司章程》的规定。 （二）会议出席情况 （1）现场出席情况 出席现场会议并投票的股东和委托代理人共计 4 人，代表股份 340,060,089股，占上市公司总股份的 22.5124％。 （2）网络投票情况 参加本次股东大会网络投票的股东共计 31 人，代表股份 5,892,968 股，占上市公司总股份的 0.3901％。 （3）中小投资者出席情况 通过现场和网络投票的中小股东 33 人，代表股份 14,067,804 股，占上市公司总股份的 0.9313％。 其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 8,174,836 股，占上市公司总股份的 0.5412％。 通过网络投票的中小股东 31 人，代表股份 5,892,968 股，占上市公司总股份的 0.3901％。务所律师出席并见证了本次会议。 二、议案审议表决情况 本次股东大会以现场投票结合网络投票的方式对议案进行表决，表决具体情况如下： 总表决情况： 同意 345,259,189 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7994％；反对投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意 13,373,936 股，占出席会议的中小股东所持股份的 95.0677％；反对未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。 三、律师见证情况 本次临时股东大会由广东法制盛邦律师事务所李修蛟律师、边磊律师出席，并出具《法律意见书》。《法律意见书》认为：公司本次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格以及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。 四、备查文件 特此公告。 湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司董事会 二〇二二年十二月十二日
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2022年第二次临时股东大会决议公告
